2017年12月27日上午9:42分，南京市公安局發(fā)布消息：錢(qián)寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。目前，南京市公安機(jī)關(guān)正在開(kāi)展調(diào)查。
剛剛95商服網(wǎng)小編打開(kāi)錢(qián)寶網(wǎng)的官網(wǎng)，也被一幅大大的公告占據(jù)，已經(jīng)進(jìn)不了內(nèi)頁(yè)了
據(jù)知情人士爆料，錢(qián)寶網(wǎng)上?？偛恳呀?jīng)搬空，坐實(shí)跑路。同時(shí)，投資人發(fā)現(xiàn)，所謂的錢(qián)寶APP已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)，錢(qián)寶至今也是走了一個(gè)傳說(shuō)，會(huì)員群體相當(dāng)龐大，在上周五依然有好友來(lái)咨詢(xún)錢(qián)寶，我當(dāng)時(shí)講了風(fēng)險(xiǎn)比較大，畢竟運(yùn)作有3年以上的盤(pán)！同時(shí)也讓不少人認(rèn)為此盤(pán)相當(dāng)穩(wěn)定！錢(qián)寶的會(huì)員規(guī)模也是相當(dāng)好幾個(gè)善X匯的會(huì)員規(guī)模，資金的規(guī)模高達(dá)500億！
實(shí)際上，早在今年4月份，錢(qián)寶就已經(jīng)被上海市楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，而理由，正是通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系。
至此，這個(gè)繼e租寶后中國(guó)最大的集資詐騙案，或許將要陷入投資人無(wú)處維權(quán)的窘境。
據(jù)錢(qián)寶網(wǎng)投資者維權(quán)群統(tǒng)計(jì)，僅上海錢(qián)寶網(wǎng)總部，其可能存在的地址就高達(dá)6處之多。真真的狡兔三窟?。?/span>
旗下多家空殼公司，有公司專(zhuān)事洗錢(qián)
截至目前，錢(qián)寶官方聲稱(chēng)用戶(hù)注冊(cè)量已超過(guò)2億，且平臺(tái)流水超過(guò)500億，成為中國(guó)自e租寶之后的第一大非法吸儲(chǔ)、非法集資平臺(tái)。
錢(qián)寶最初是由江蘇錢(qián)旺智能系統(tǒng)有限公司發(fā)起成立，到目前已經(jīng)投資30多家公司、遍布全國(guó)10余省市的規(guī)模。
如同一顆毒種快速生根發(fā)芽開(kāi)花結(jié)果，罌粟花的美麗和毒果所帶來(lái)的虛幻讓無(wú)數(shù)人沉迷于躺著也能賺錢(qián)的夢(mèng)境之中難以自拔。
錢(qián)寶相關(guān)聯(lián)公司名單
錢(qián)寶屬于借助互聯(lián)網(wǎng)行為進(jìn)行非法集資這種新變種方式，也就是通過(guò)所謂的空頭任務(wù)（沒(méi)有實(shí)際廣告合同，實(shí)際的物流發(fā)貨，只是用用戶(hù)押金支付用戶(hù)收入）來(lái)實(shí)現(xiàn)投資者的高回報(bào)，目前回報(bào)率達(dá)40%，且通過(guò)長(zhǎng)期多年的復(fù)利投資回報(bào)超過(guò)了本金的數(shù)十倍者數(shù)以萬(wàn)計(jì)。
錢(qián)寶2017年上半年的匯報(bào)任務(wù)的統(tǒng)計(jì)
據(jù)上圖統(tǒng)計(jì)平均年化收益接近了40%，如果獲得的收入循環(huán)投放兩年左右就會(huì)達(dá)到數(shù)十倍的收益。
所謂的任務(wù)名稱(chēng)：寶習(xí)、享娛、錢(qián)淼、翊珍、酷雅、定菱、滕榕、錢(qián)柳、商肅、東億先程、蘇潤(rùn)實(shí)業(yè)，都是前述跟錢(qián)寶相關(guān)聯(lián)子公司的名稱(chēng)。
這些任務(wù)最短55天，最長(zhǎng)81天，也就是兩到3個(gè)月。每個(gè)子公司的此類(lèi)任務(wù)都在3000-5000個(gè)，按保證金來(lái)算每個(gè)任務(wù)涉及的押金總數(shù)都在10億元左右。
那么，從此表推算：11個(gè)公司的任務(wù)涉及押金總額超過(guò)100億元。
經(jīng)調(diào)查，這些公司雖然都有正常的工商注冊(cè)，但是從公司介紹以及公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)基本屬于空殼公司，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利能力的業(yè)務(wù)存在。
同時(shí)，通過(guò)查詢(xún)企業(yè)關(guān)聯(lián)圖譜可知，錢(qián)寶旗下關(guān)聯(lián)多個(gè)“跨境結(jié)算公司”、第三方支付公司。
此次錢(qián)寶總部搬空，很有可能是洗錢(qián)完畢，組織者出逃。
錢(qián)寶投資人，與中國(guó)千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)非法集資詐騙案一樣，面臨血本無(wú)歸的局面。
