中港國際投資集團詐騙案詳情?。?！

中港國際投資有限公司，主犯鐘波被國際刑警組織紅色通緝，此前，公安部以及四川內(nèi)江人民法院正式批捕鐘波！
鐘波，1963年3月6日出生于四川內(nèi)江，現(xiàn)已入加拿大國籍，以河北預鼎達，河南澳華，四川加海，重慶宏亞，廣州喬海，河北金源等一些列出國勞務公司為由，騙取客戶3-10萬不等的金額承諾可以讓客戶趕赴美國，澳大利亞，加拿大，瑞典，希臘，塞浦路斯，塞班島等一些列發(fā)達國家務工，近日受害者爆料，鐘波已經(jīng)被國際刑警組織紅色通緝令，世界范圍內(nèi)通緝。。

一、從哪里來的中港國際投資集團？

中港國際投資集團前身是加拿大CIBS集團，創(chuàng)始人是鐘波。
鐘波祖籍四川榮縣，有一親哥哥鐘鋒，另外還有一個親姐姐。鐘波從小習武，也學了一些中醫(yī)知識，畢業(yè)于成都體育學院，在武漢體育學院當過一段時間教師。1989年以訪問學者的身份赴美，后來定居在加拿大并取得國籍。
鐘波于2000年之后回到中國，嘗試了多方面的業(yè)務之后，最終選擇了對外勞務和移民中介行業(yè)。
鐘波最早在四川內(nèi)江成立內(nèi)江市海派勞務公司進行對外勞務輸出，為了體現(xiàn)其強大實力，鐘波在加拿大注冊（或收購）了一個空殼公司CIBS（加拿大國際投資貿(mào)易集團）。逐步有了資金后，于2009年左右成立了四川加海出入境服務有限公司，該公司是鐘波手上第一個有公安部資質(zhì)的移民公司。
考慮到對外勞務需要商務部資質(zhì)，且項目需要備案和限制人數(shù)，不利于快速賺錢，而移民屬于公安部資質(zhì)，無需備案辦理人數(shù)，但是不能從事對外勞務派遣。鐘波結(jié)合了二者的優(yōu)點，同時規(guī)避法律風險，把技術(shù)移民改成了“移民+境外安排”這樣的模式，具體就是：國內(nèi)移民公司只辦理移民手續(xù)，考慮到客戶到國外后需要安置，需要工作，那么由境外合作公司進行客戶安置，包括工作安置。這樣既可以大量發(fā)布招聘信息，又可以繞開外派勞務的限制，以移民的名義做勞務?！昂锨楹侠砗戏ā薄?/span>
四川加海出入境服務有限公司成立后，以鐘波的模式運營了三年，資產(chǎn)迅速飆升，為了加快圈錢力度，于2012年相繼建立了：
河南澳華出入境服務有限公司，
河北金源出入境服務有限公司，
重慶宏亞出入境中介服務有限公司，
湖北盛加出入境服務有限公司，
山東合興出入境服務有限公司，
江蘇三江商務咨詢公司（用重慶宏亞資質(zhì)），
陜西至海出入境服務有限公司，
深圳加美澳商務咨詢公司（用四川加海資質(zhì)），
濮陽博棟能源科技有限公司（用澳華資質(zhì)），
威海天成出入境服務有限公司。

2012年，由于CIBS名聲已經(jīng)很臭，鐘波棄用CIBS，重新在美國洛杉磯注冊了中港國際投資集團。

2013年是中港集團瘋狂斂財?shù)囊荒?，各地都是新公司，沒有負面信息，瘋狂的收錢而很少有退款。

2013年鐘波繼續(xù)建立了：
廈門澳誠出入境服務有限公司，
杭州澳海出入境服務有限公司，
吉林凱美歐出入境服務有限公司，
上海彼岸商務咨詢公司（用廈門澳誠資質(zhì)），
河北裕鼎達勞務派遣有限公司，
江蘇金仕鼎國際貿(mào)易有限公司，
黑龍江僑迪斯出入境服務有限公司。

2014年年中，由于之前的瘋狂斂財，無度揮霍，大規(guī)模退款潮來臨，各地群眾維權(quán)抗議事件不斷，媒體也開始報道，鐘波為了挽回敗局，增加收入，設立了：
杭州世恒勞務派遣有限公司，
四川凱迪森出入境服務有限公司，
沈陽環(huán)僑商務信息咨詢有限公司（用吉林凱美歐資質(zhì)），
廣州卓遠出入境服務有限公司，
廣州僑海出入境服務有限公司，
東莞誼民出入境服務有限公司，
東莞美通出入境服務有限公司，
安徽瑞泰出入境服務有限公司，
吉林逸誠勞務派遣有限公司，
惠州東鴻出入境服務有限公司，
珠海遠邦出入境服務有限公司，
中山邁斯通出入境服務有限公司。

由于內(nèi)部管理失控，組織機構(gòu)臃腫低效率，鐘波的獨斷專行，導致資金鏈緊張，集團逐步由拖延退款，強制延期，到分期退款，退不出款。2015年2月初，鐘波見大勢已去，卷數(shù)億巨款逃到境外。

目前，鐘波躲在境外操控各地公司茍延殘喘，妄圖最后撈一筆，但是由于發(fā)不出工資，大量員工拒絕再幫鐘波騙錢，越來越多的內(nèi)部人士選擇了回到正義的一面。



二、中港集團是怎么圈錢的？
鐘波的基本模式是：宣稱自己有強大的海外實體，通過自己的海外實體邀請國內(nèi)的客戶過去工作。然后他不斷地在海外收購各種工廠、酒店、農(nóng)場、倉庫等等，稱都用于為國內(nèi)的客戶提供就業(yè)崗位。

這是一種看起來很美而且符合邏輯的模式。加上業(yè)務員的鼓吹以及律師的合同設計，不僅具備極強的欺騙性，而且一旦簽約，客戶會非常被動。

因為鐘波根本沒有海外實體，所有用來展示的照片都是虛的。比如：美國的汽車連鎖店，鐘波宣稱是自己的海外實體，實際上他只在人家那里租了一個辦公桌而已。比如：塞班島的酒店等等實體，鐘波宣稱是他收購的，需要大量工人過去翻新重建，實際上他只是以每月4000美金的價格租了幾個廢棄酒店，然后弄一些人員過去穿上工作服擺拍，弄一點國旗標語這些，展示給國內(nèi)客戶看，實際上鐘波根本沒有收購。

客戶從一開始接受面試，就開始進入鐘波精心準備的連環(huán)陷阱。
面試環(huán)節(jié)：所謂“面試部”員工面試，有時會有老外面試。
面試的結(jié)果百分之百通過。
簽約收一期款：鐘波很“人性化”的把收款分為幾期，甚至還有一部分款是“國外工資中扣除”，給人感覺這公司是辦好一步收一步的錢，還很“體諒”客戶資金方面的困難，拿出了出去再從工資中扣的方案。
鐘波知道他要騙的農(nóng)民工們，一次性拿出好幾萬不容易，就分幾期騙，反正交了第一期，無法拒絕交第二期，否則合同違約，分文不退。這叫“借力打力”。

一期款收了過后，一般是等6個月左右，客戶會“準時”收到一封邀請函。邀請函內(nèi)容無非就是某家海外企業(yè)看上你了，邀請你過去工作，薪水多少都講明白。沒有任何經(jīng)驗的客戶自然會很高興，簽字交二期款。

實際上這是鐘波叫公司的人自己做的邀請函，假的。因為鐘波根本沒有能力從國外弄到邀請函。加拿大一份正規(guī)雇主邀請函市場價8萬加幣，折合人民幣40多萬，農(nóng)民工交的這點錢還不夠塞牙縫。反正客戶群體整體文化程度低，無法鑒別，加上公司有正規(guī)資質(zhì)，客戶不容易懷疑而且懷疑也無法舉證反駁。

二期款交了過后，就是遙遙無期的等待，業(yè)務員會以“移民政策改變”，“辦理客戶多排期較久”等等一大堆理由推諉，有時候會叫補充這樣那樣材料。很多客戶就是這么被忽悠，情愿或者不情愿的延期。

最后實在沒有辦法了，寫申請退款，一般十四個工作日到賬。這是公司正常運作的時候。

了解了模式后，相信明白人都看出來了這種滾雪球外加拆東墻補西墻的把戲。怎奈鐘波下面的公司有國家正規(guī)資質(zhì)，有眾多律師保護，單個或少量群眾根本無能為力。



三、中港集團是怎么打造正面形象的？
很簡單，手里有錢就可以隨意打造形象。上面說到鐘波宣稱在海外到處收購實體，實際上都是虛的，但是鐘波把這些項目都包裝起來，把自己弄成了跨國收購的“專家”。順應這幾年國家“走出去”的戰(zhàn)略，他借勢就混入了國家相關組織。
2012年12月，2013年，12月，2014年12月鐘波都以中港國際投資集團的名義在人民大會堂承辦了中國企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略論壇，甚至還接受了中央電視臺的采訪，借助這個平臺，鐘波算是跟“中央”搭上了一點邊，然后自己在宣傳的時候添油加醋，把自己展示成帶領中國企業(yè)走向世界的引路人。

四、中港集團的內(nèi)部構(gòu)架
中港集團是海外注冊的皮包公司，國內(nèi)無法營業(yè)，鐘波出錢讓他的親戚、朋友、情人分別做各個地方移民或勞務公司的法人代表和股東，鐘波每月給予幾百到幾千元不等的補貼，這些公司跟中港集團沒有任何法律關系，各個公司之間也沒有任何法律關系，對外聲稱是中港集團“會員單位”。
中港集團在國內(nèi)事實總部是在四川內(nèi)江，那也是第一家公司四川加海的注冊地，各個地區(qū)收的錢全部回到內(nèi)江，然后內(nèi)江再根據(jù)各地需求分配資金。很多錢都是通過私人賬戶流通。